Бывший менеджер Wells Fargo признался в участии в мошеннической схеме, по которой было украдено $14 млн

Федеральный прокурор заявил, что бывший менеджер банка Wells Fargo в понедельник признал себя виновным в участии в отмывании денег, мошенничестве с налогами и краже личных данных, что привело к фиктивным возвратам налогов на сумму $14 млн.

34-летний Акоп Закарян (Hakop Zakaryan) из Глендейла, штат Калифорния, признал себя виновным в федеральном зале суда Санта-Ана. Дата вынесения ему приговора назначена на 18 ноября. Бывшему банковскому сотруднику грозит до 30 лет лишения свободы.

Закарян признал себя виновным в совершении уголовного преступления. По его словам, на должности банковского менеджера в Глендейле он использовал свои полномочия для размораживания банковских счетов, приостановленных в результате предполагаемого мошенничества.

По словам обвинителей, клиенты Закаряна использовали украденные документы и платили ему тысячи долларов наличными за разморозку этих счетов. Прокуроры утверждают, что за одну из операций арестованный получил около $3,000 — в результате преступникам удалось снять со счета $29,453.

Эта схема также предусматривала использование поддельных удостоверений личности и поддельных армянских паспортов для открытия сотен банковских счетов с целью отмывания денег, полученных с помощью поддельных налоговых деклараций. Около $14 млн в общей сложности было украдено.

По информации следствия, расследование привело к вынесению обвинений против 18 человек, из которых на понедельник, 5 августа, 12 человек уже были осуждены. Также было выявлено около 7,000 фиктивных налоговых деклараций с требованием возврата еще около $38 млн.

Источник: NBC Los Angeles


Login

Добро пожаловат! Войдите в свой аккаунт

Запомни меня Забыли пароль?
Lost Password