Нью-Йорк — JPMorgan Chase расследует роль, которую ее сотрудники могли сыграть в потенциальном злоупотреблении ссудами в рамках Программы защиты заработной платы (Paycheck Protection Program, PPP) и других программ помощи при пандемии.

В меморандуме для сотрудников JPMorgan (JPM) отмечает необходимость быть сотрудникам «бдительными» в отношении мошенничества, связанного со стимулирующими государственными программами.

JPMorgan, крупнейший банк страны, заявил, что выявлены случаи «поведения, которое не соответствует нашим деловым и этическим принципам, и даже может быть незаконным». Компания работает над выявлением злоупотреблений и сотрудничает с правоохранительными органами.

В меморандуме, подписанным генеральным директором JPMorgan Джейми Даймоном (Jamie Dimon) и другими руководителями высшего звена, отмечаются «случаи злоупотребления доверием клиентов» касательно ссуд РРР, пособий по безработице и других программ.

JPMorgan призвал сотрудников не замалчивать факты нарушений, если таковые им известны: «Мы серьезно относимся к каждому сообщению и будем принимать меры, в том числе дисциплинарные, когда это будет оправдано».

Пока неясно, предъявил ли банк обвинения или ввёл дисциплинарные меры в отношении виновных лиц. Помимо меморандума, других комментариев от организации не последовало.

Конгресс и Белый дом одобрили в марте рекордный пакет стимулов на сумму $2 трлн, чтобы смягчить экономический удар от пандемии. JPMorgan профинансировал более 280,000 займов РРР на общую сумму более $32 млрд.

Но большие деньги притягивают больших мошенников. Министерство юстиции в прошлом месяцу обвинило почти дюжину человек в участии в «крупномасштабных» и «организованных» усилиях по нецелевому использованию средств РРР.

Джон Уоррен, генеральный советник Ассоциации сертифицированных исследователей мошенничества (John Warren, Association of Certified Fraud Examiners, ACFE) комментирует это: «К сожалению, быстрое вливание в экономику кредитов РРР на триллионы долларов создало очень высокий риск мошенничества».

В целом же, эксперты ACFE в следующем году ожидают рост финансовых афер .

Источник: CNN