Житель Флориды обманул Почтовую службу США на $1,5 млн

Мужчина из района Kendall, имевший за плечами историю насильственных преступлений, был обвинен в использовании мошеннической схемы, за счет которой смог украсть $1,5 млн.

Жертвой 45-летнего Эдвина Гарсиа-Альбаррасина (Edwin Garcia-Albarracin) стала Почтовая служба США (USPS).

Обвинение включает 10 случаев мошенничества с использованием почты, 10 случаев мошенничества с использованием электронных средств и 12 случаев отмывания денег. Во вторник у мужчины, также известного как «Эдвин Гарсия» («Edwin Garcia»), состоялось слушание.

Как описано в обвинительном заключении, Гарсия-Альбаррасин не изобретал колесо для этой аферы. Он просто использовал продуманную схему, пока суммы не стали слишком внушительными.

Через магазин Rambos Market он продавал товары онлайн в таких местах, как eBay и Listia. Он отправлял посылки различным покупателям по всей стране, используя USPS и всякий раз покупая почтовую страховку.

Затем он «представлял ложные и мошеннические претензии через систему запросов и ответов клиентов USPS, удостоверяя, что содержимое некоторых отправленных им посылок было повреждено», хотя на самом деле это было не так.

В обвинительном заключении говорится, что Гарсия-Альбаррасин отправлял вместе с претензиями фотографии якобы поврежденных продуктов. Что касается отмывания денег, прокуроры утверждают, что он переводил незаконно полученные доходы, чтобы скрыть их.

В записях о недвижимости в Майами-Дейде говорится, что Гарсия-Альбаррасин в прошлом году приобрел дом Kendall Commons Townhomes с пятью спальнями и четырьмя ванными, построенный в 2015 году, за $380,000.

Согласно судебным протоколам округа Майами-Дейд, кроме мелкого хищения в 2016 году, которое обошлось в $358 в виде штрафа и судебных издержек, владелец Rambos Market совершил и ряд других преступлений:

  • 2006 год: штраф и компенсация судебных издержек в размере $278 после обвинения в нападении на пожилого человека;
  • 2003 год: 1 год тюрьмы условно за нападение на спортивного чиновника;
  • 2001 год: обвинения в фальсификации и преследовании свидетелей.

Источник: Miami Herald


Login

Добро пожаловат! Войдите в свой аккаунт

Запомни меня Забыли пароль?
Lost Password